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Associate Prefessor Dan T.E. Chan

 

Associate Prefessor Dan T.E. Chan   

Ph.D., National Chung Cheng University, Graduate Institute of Criminology  

Specialities 

Financial Criminal Law, Financial Crime Prevention, Compliance in Financial Institutions and Anti-Money Laundering

email dantn.chan@ctbc.edu.tw 

Experiences

  • China Development Financial Holding,Compliance Department,Executive Vice President and Chief Compliance Officer (01/2017~current)
  • Ming Chuan University,Department of Criminal Justice,Associate Professor & Chair(09/2015至12/2016)
  • Ming Chuan University,Department of Security Management and Community Affairs,Assistant Professor/Associate Professor (07/2012至 08/2015)
  • Havard,Law School,Fulbright Scholar (10/2011至02/2012)

Journal Papers

  1. 從刑罰之意義與目的檢視證券交易法微罪的刑事責任,財金法學研究,第1卷第1期,2018年6月。
  2. 強化市場監督機制─淺介公司治理評鑑,月旦會計實務研究,第5期,2018年5月。
  3. 淺探2016年洗錢防制法存在的幾個問題(林佳儀合著),檢察新論,第21期,2017年1月。
  4. 失能的犯罪機制-檢視洗錢防制法第8條,法令月刊,第67卷9期,2016年9月。
  5. 論內線交易重大消息成立時點-兼評102年重金上更(一)字第4號刑事判決,賴英照講座教授七秩華誕祝賀論文集:當前公司與證券法制新趨勢,2016年8月。
  6. 臺灣司法警察查緝毒品犯罪困境研究,雲南大學學報(法學版),第28卷第1期,2015年1月。
  7. 後海嘯法國金融改革之內涵與監理(李儀坤合著),信用合作,第121期,2014年7月。
  8. 企業貪腐的法律規範-以最高法院102年台上字第1768號刑事判決為例,檢察新論,第16期,2014年7月。
  9. 論證券商的法律風險,財產法暨經濟法,第37期,2014年3月。
  10. 正義不再遲到-論我國刑事妥速審判法及其成效,刑事法雜誌,第58卷第1期,2014年2月。

Conference papers

  1. 金控在防制洗錢及打擊資恐之角色,107年資金調查實務與犯罪態樣研討會,法務部調查局(2018.4)。
  2. 證券交易法中刑事責任的再省思,財經法制論壇之證券交易法通用疑慮與修法芻議,台灣法制研究交流協會、台北大學法律系合辦(2017.10)。
  3. 重構台灣防制洗錢機制-試評洗錢防制法修正草案,中華民國檢察官協會105年度學術研討會,中華民國檢察官協會、台灣高等檢察署合辦(2016.11)。
  4. 內線交易重大訊息成立始點研究,2016財經法學之新面貌研討會,中部地區財經法律學術論文發表會(17),台灣企業法律學會、靜宜大學法律系合辦(2016.3.8)。

Project Grants

  1. 詹德恩(2017-2019),台灣洗錢防制機制重構之研究-以銀行業申報可疑交易意願為核心,科技部專題研究計畫(計畫編號:MOST 106-2410-H-130-024-MY2)。

Books

  1. 金控及銀行法令遵循制度法規輯要(林沛璇合編),財團法人台灣金融研訓院,2017年。
  2. 金融犯罪的剋星:金融調查,三民書局,2011年。

Professional Qualifications

  1. Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)。

 

 

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